Tin Nóng
VKSND TP.Hà Nội đang phối hợp Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Theo tài liệu, cuối tháng 10/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội phối hợp Công an quận Cầu Giấy cùng các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành trên cả nước.
Kết quả điều tra bước đầu xác định tháng 6/2019, Phó Đức Nam (SN 1994, trú Bà Rịa – Vũng Tàu, được biết đến là TikToker Mr Pips) cùng Lê Khắc Ngọ (SN 1990, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán.
Cụ thể, các đối tượng núp dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Maketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán (đầu tư vào các mã của các thương hiệu, tập đoàn đa quốc gia trên sàn quốc tế như: Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas), nhằm dụ dỗ, lôi kéo các khách hàng tham gia.
Đồng thời, các bị can lập trang web “artexvina.co” tuyển dụng nhân viên, xây dựng hình ảnh công ty hoạt động bài bản, chuyên nghiệp về lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán trên sàn quốc tế. Từ đó, Nam và Ngọ sử dụng đội ngũ nhân viên để tiếp cận, tư vấn, chào mời khách hàng tham gia đầu tư.
Đồng thời, các bị can lập một số chi nhánh ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và cả Campuchia. Theo cơ quan tố tụng, Phó Đức Nam và đồng bọn thực tế đã sử dụng nhiều tài khoản “công ty ma”, ví điện tử để nhận tiền của khách hàng, dụ dỗ họ tham gia nhóm chat riêng.
Tiếp đó, các bị can hướng dẫn các bị hại nạp tiền, rút tiền thành thạo để tạo niềm tin, sau đó tư vấn đánh các lệnh lớn, kích thích nạp thêm tiền, sử dụng đòn bẩy tiền vay để bị hại nhanh chóng thua hết tiền.
Khi bị hại thua hết tiền, các đối tượng tiếp tục mời họ tham gia sàn mới với lời hứa hẹn sẽ thắng lại số tiền đã mất, nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản của bị hại.
Để thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ đã tổ chức, thành lập nhiều bộ phận khác nhau (bộ phận IT, bộ phận Support, bộ phận hành chính, bộ phận an ninh…) và đào tạo bài bản trong hệ thống.
Quá trình triệt phá vụ án, cơ quan chức năng tiến hành khám xét chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng. Qua đó thu giữ, phong tỏa khối tài sản ước tính có tổng trị giá hơn 5.000 tỷ đồng, gồm: 127 tỷ tiền mặt; nhiều sổ tiết kiệm trị giá tổng cộng khoảng 306 tỷ; 216kg vàng; 128 bất động sản; 30 xe ô tô các loại, phong tỏa 9 tỷ đồng trái phiếu và nhiều tài sản có giá trị khác.
Hiện, cơ quan tụng đã khởi tố Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và hơn 25 bị can khác về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Không tố giác tội phạm, Rửa tiền theo quy định tại các Điều 174, 390 và 324 Bộ luật Hình sự.
Được biết, TikToker Mr Pips nổi tiếng bởi những video đăng tải cuộc sống xa hoa và dạy cách kiếm tiền, với hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên TikTok và YouTube.
Vụ án vẫn đang được điều tra làm rõ.